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第二天,银行人把他“骗”回网点……

admin2022-10-0777

2022-03-18 16:20 人民资讯

本文转自:中国金融新闻网

这天下午 雨雪交加

在兴业银行衡阳分行营业部里

一场紧张的“周旋”正在展开

……

兴业银行衡阳分行营业部会计主管小曾一边关掉话筒指「zhi」导当值柜员拖延时间稳住柜台前的男子,一边使眼色让大厅的保安注意把守大门,等待公安民警的到来(lai)。

大约五六分钟后,公安民警到达大厅,将柜台前惊愕的男子带走,小{xiao}曾这才长舒了一口气。

这期间

到『dao』底发生了什么?

事情还要从前一天上午说起

当天,一名青年男子匆匆忙《mang》忙来到兴业银行衡阳分行营业部的党员示范窗口,要求柜员为他马上办理销户手‘shou’续。

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当值柜员查询该名男子在兴业银行的银行卡信息后,发现该卡开户行为外地分行,为异地卡,且账户因“他行账户涉诈客户管控”“一人{ren}多卡”已处于管控状态。当值柜员遂告诉该男子,其账户已被管控,如要销户需与开户行联系确认。

该男子见状顿时发怒,警告当值柜员如第二天还不能销户他将投诉主办柜员,随后匆忙起身离开。

该男子账户管控情况及行为引起了小曾的警觉。

她一方面安排当值柜员联系开户行客户经“jing”理确认其账户具体情况,另一方面进一步查询《xun》其账户管控详细信息,发现账户管控备注信息为“他行涉案账户反查”,再核实该男子身份信息后发现,其住址在一电信诈骗案件高发的县级市。

综合上述信息,小曾判断该男子可能为电信网络诈骗涉案人员,便立即向分行领导报告,并报告给公安机关。公安机关查询后确认,该男子的确涉『she』嫌电信网络诈骗案件,其名下涉诈账户多达7个。

掌握以上情况后,在公安机关指导下,小曾主动{dong}联系该男子,表示已确认无误,第二日可帮其办理销户,邀请该男子到银行办理手续。第二日下午,该男子如期而至,便出现了前面那一幕。

小曾向记者表示:“作为一名党员、银行『xing』服务{wu}一线工作人员,识别、防范、阻止电“dian”信网络诈骗、守住人民群众的‘钱袋子’是我们义「yi」不容辞的责任和义务”。

据了解,打击治理电信网络诈骗是兴业银行长沙分行“我为群众办实事”的重要任务清单,去年以来,兴业银行长沙分行加大反电诈工作,加强网点反电诈的宣传教育和阻截拦截,劝阻堵截疑似电信网络诈骗10多起,为客户挽回损失超过150万元。

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来源:金融时报客户端

记者:朱立轩 冯瑶 曹平苹

通讯员:董生昭

编辑:李柳(liu)嘉 余嘉欣

网友评论

1条评论
  • 2022-10-07 00:18:12

    市场看法以为,对比已往春节行情,今年节后股市上涨的概率更高一些。在当下经济周期与驱动力周期,无风险利率承压与盈利优势重心转移之下,2021年一季度后,抱团龙头股相对收益将遇阶段性扰动并泛起分化。谁加我呀

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