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地下汇兑124亿用高铁运送 起诉吴承霖等7人

嘉义地检署侦办台商吴承霖夫妻涉嫌地下汇兑124亿案,19日起诉吴嫌等7人违反组织犯罪防制条例、洗钱防制法,另有共犯主嫌黄文鸿遭通缉黄文鸿,检调查出此犯罪集团利用名车及高铁从台北运送数十亿洗钱资金到嘉义藏匿。

检察官陈静慧指挥台南市调查站于今年8月查获吴承霖及黄文鸿犯罪集团,用家族成员及其下线经营两岸地下汇兑,自2017年至今2年间共洗钱124亿。

汉唐光电董座徐国良吸金2.4亿 判囚8年半

资料照片 卷入美女名医离婚风波的汉唐光电科技董事长徐国良,遭检举涉嫌以不实财报,佯称汉唐公司将上市,投资获利丰厚为由,对外贩售汉唐未上市股票初估吸金逾2.4亿,检方依违反证交法将徐国良起诉后,高院维持台北地院认定,将他判刑8年6月。可上诉。 检方起诉指控,徐国良多年前就以类似「印股票、换钞票」方式吸金,徐国良明知汉唐并未上市柜,其公司营运情况不佳,却美化财报,佯称汉唐光电将上市,投资获利丰厚,向投资大众推销购买未上市的汉唐股票,至少吸金逾2.4亿。 北院将徐男判刑8年半,他否认犯行提上诉,高院认为他罪证明确,审酌徐男为汉唐光电公司负责人,竟提供虚伪不实讯息予投资人,促使其等购买汉唐光电股票并以此牟利,将所得款项用以维系自身豪奢生活,严重破坏经济秩序,复影响投资人甚钜,仍判8年半。

吴嫌提供每套中国地区金融机构帐户(含网路银行帐号、密码、银联卡、U盾或行动电话SIM卡),以新台币1万5000元至人民币1万5000元不等的代价,指示孙姓、刘姓下线收购大地金融机构帐户,再由彭嫌转帐功能正常,则作为犯罪集团国内外汇兑之用。

刘嫌自2018年12月间起,提供中国中国银行花园酒店支行帐户、台北市「名昌有限公司」作为吴嫌办理国内外汇兑业务之用,吴嫌抽取每笔汇兑金额的2%作为利润。

吴嫌集团2年间汇兑金额高达124亿89万512元,2017年12月至今年8月案发,吴承霖及妻子陈玟叡、黄文鸿及其胞妹等人,分批开车或搭高铁运送33亿多现金往返台北、嘉义,其中有2亿3999万现金藏放在吴嫌王姓岳母的住处,检方依法没收不法所得约2.48亿元。

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